中信銀行鄭州分行協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人
更新時(shí)間：2022-5-25 12:13:17 來(lái)源：中信銀行鄭州分行
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2021年專(zhuān)題區(qū)
5月中旬，一客戶(hù)到中信銀行鄭州分行辦理賬戶(hù)查詢(xún)業(yè)務(wù)。柜員核實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)該賬戶(hù)被省外多個(gè)法院一鍵止付，且曾被當(dāng)?shù)毓簿炙痉▋鼋Y(jié)，此情況引起柜員高度警惕。
柜員一邊報(bào)告會(huì)計(jì)經(jīng)理，一邊以“客戶(hù)信息需要維護(hù)”為由拖住客戶(hù)。經(jīng)進(jìn)一步核實(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶(hù)賬戶(hù)交易量巨大，半年時(shí)間流水上千條，與其職業(yè)、年齡較不匹配，存在異常情況，柜員詢(xún)問(wèn)其頻繁交易的原因，客戶(hù)情緒激動(dòng)，拒絕回答。工作人員判斷該客戶(hù)可能涉嫌電信詐騙，本著“即有即報(bào)”的原則，會(huì)計(jì)經(jīng)理立即將此情況報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，10分鐘后民警抵達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)封存客戶(hù)流水，并將客戶(hù)帶走進(jìn)一步調(diào)查。
面對(duì)嚴(yán)峻的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢(shì)，中信銀行鄭州分行牢固樹(shù)立合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念，在警銀聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制的有效支撐下，主動(dòng)排查并向公安機(jī)關(guān)移送可疑賬戶(hù)，為切實(shí)保護(hù)好人民群眾財(cái)產(chǎn)安全、維護(hù)良好社會(huì)秩序作出貢獻(xiàn)。
（中信銀行鄭州分行 楊藝偉）
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5月中旬，一客戶(hù)到中信銀行鄭州分行辦理賬戶(hù)查詢(xún)業(yè)務(wù)。柜員核實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)該賬戶(hù)被省外多個(gè)法院一鍵止付，且曾被當(dāng)?shù)毓簿炙痉▋鼋Y(jié)，此情況引起柜員高度警惕。
柜員一邊報(bào)告會(huì)計(jì)經(jīng)理，一邊以“客戶(hù)信息需要維護(hù)”為由拖住客戶(hù)。經(jīng)進(jìn)一步核實(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶(hù)賬戶(hù)交易量巨大，半年時(shí)間流水上千條，與其職業(yè)、年齡較不匹配，存在異常情況，柜員詢(xún)問(wèn)其頻繁交易的原因，客戶(hù)情緒激動(dòng)，拒絕回答。工作人員判斷該客戶(hù)可能涉嫌電信詐騙，本著“即有即報(bào)”的原則，會(huì)計(jì)經(jīng)理立即將此情況報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，10分鐘后民警抵達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)封存客戶(hù)流水，并將客戶(hù)帶走進(jìn)一步調(diào)查。
面對(duì)嚴(yán)峻的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢(shì)，中信銀行鄭州分行牢固樹(shù)立合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念，在警銀聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制的有效支撐下，主動(dòng)排查并向公安機(jī)關(guān)移送可疑賬戶(hù)，為切實(shí)保護(hù)好人民群眾財(cái)產(chǎn)安全、維護(hù)良好社會(huì)秩序作出貢獻(xiàn)。
（中信銀行鄭州分行 楊藝偉）
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