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中信銀行鄭州分行防范洗錢風險堵截“偽現(xiàn)金”交易

2021-6-11 16:34:43    來源：焦作網(wǎng)

　　中信銀行鄭州分行嚴格落實人民銀行洗錢風險相關管理要求，強化“偽現(xiàn)金”交易管理，嚴控洗錢風險。

　　6月10日9：50左右，一名客戶在中信銀行鄭州分行辦理個人現(xiàn)金支取業(yè)務，柜員在詢問該客戶支取現(xiàn)金用途時，客戶表示是其單位領導安排將錢打入其銀行卡，且明確告知從中信銀行取出，隨后存入民生銀行，且客戶表示不知道現(xiàn)金的來源及用途，只是礙于領導的指示才前來取錢。鑒于此，柜員認為該業(yè)務存在洗錢風險，遂婉拒客戶業(yè)務，并告知客戶“偽現(xiàn)金”交易風險和銀行卡出租出借使用的危害。隨即客戶表示支持且認同，并對中信銀行鄭州分行認真、負責的服務態(tài)度表示滿意，便離開網(wǎng)點。

　　中信銀行鄭州分行將持續(xù)加強反洗錢管理工作，強化現(xiàn)金業(yè)務管理，同時加大反洗錢知識宣傳和教育，提升人民群眾反洗錢意識，踐行社會責任。

 

（中信銀行鄭州分行 閆雨萌）

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