中信銀行鄭州分行主動擔當 助力追回35萬跨境涉詐資金
更新時間：2024/6/6 15:28:34 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
5月31日，隨著最后一筆2.7萬美元涉詐資金退匯的入賬，標志著折合35萬元人民幣的涉詐資金跨境追回工作成功告一段落。
5月24日，中信銀行鄭州分行監(jiān)測發(fā)現(xiàn)某賬戶存在多筆異常交易，經(jīng)向反詐中心核實，該賬戶疑似通過購外匯方式轉(zhuǎn)移涉詐資金。分支行敏捷反映，立即啟動涉詐資金跨境追回應急機制，查詢涉詐資金匯出流向，及時向境外行發(fā)送退匯報文，向收款人開戶行申請止付；同時配合公安機關(guān)對涉案賬戶實施管控。
該行與境外收款行多次發(fā)報文溝通資金退回事宜，經(jīng)過總分支多方聯(lián)動、反詐中心協(xié)同指導，至5月31日，最終共計3筆、累計折合35萬人民幣受害人資金均被成功追回，為后續(xù)有權(quán)部門開展受害人資金返還工作提供了有力支撐。
中信銀行鄭州分行始終保持高度的職業(yè)敏感性和工作責任心，多方協(xié)作、高效配合，有力阻斷了涉詐資金劃轉(zhuǎn)渠道。下一步，該行將繼續(xù)積極履行社會責任，貫徹落實公安機關(guān)、監(jiān)管部門對賬戶安全管理的工作要求，不斷提高打擊防范各類詐騙的精準性和有效性，共同筑牢反詐“防火墻”，守護廣大人民群眾資金安全。
（中信銀行鄭州分行 吳利芳）
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5月31日，隨著最后一筆2.7萬美元涉詐資金退匯的入賬，標志著折合35萬元人民幣的涉詐資金跨境追回工作成功告一段落。
5月24日，中信銀行鄭州分行監(jiān)測發(fā)現(xiàn)某賬戶存在多筆異常交易，經(jīng)向反詐中心核實，該賬戶疑似通過購外匯方式轉(zhuǎn)移涉詐資金。分支行敏捷反映，立即啟動涉詐資金跨境追回應急機制，查詢涉詐資金匯出流向，及時向境外行發(fā)送退匯報文，向收款人開戶行申請止付；同時配合公安機關(guān)對涉案賬戶實施管控。
該行與境外收款行多次發(fā)報文溝通資金退回事宜，經(jīng)過總分支多方聯(lián)動、反詐中心協(xié)同指導，至5月31日，最終共計3筆、累計折合35萬人民幣受害人資金均被成功追回，為后續(xù)有權(quán)部門開展受害人資金返還工作提供了有力支撐。
中信銀行鄭州分行始終保持高度的職業(yè)敏感性和工作責任心，多方協(xié)作、高效配合，有力阻斷了涉詐資金劃轉(zhuǎn)渠道。下一步，該行將繼續(xù)積極履行社會責任，貫徹落實公安機關(guān)、監(jiān)管部門對賬戶安全管理的工作要求，不斷提高打擊防范各類詐騙的精準性和有效性，共同筑牢反詐“防火墻”，守護廣大人民群眾資金安全。
（中信銀行鄭州分行 吳利芳）
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