中信銀行鄭州分行加強警銀合作共同打擊電信詐騙犯罪
更新時間：2022-5-18 16:08:10 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
近日，一名男子到中信銀行鄭州分行查詢卡不能使用原因。柜員核實發(fā)現(xiàn)該客戶為涉案賬戶和斷卡行動下發(fā)名單，賬戶已被停用，隨即柜員詢問客戶賬戶是否本人使用，客戶聲稱賬戶為本人使用但是不記得密碼了，一會兒說銀行卡密碼可正常使用，一會兒又說最近修改過密碼新密碼忘記了，說話吞吞吐吐且前后表述不一，較為可疑。察覺異常后柜員立即向會計經(jīng)理報告。
會計經(jīng)理進一步核實發(fā)現(xiàn)，該賬戶開戶至今交易頻繁，且存在炒作虛擬貨幣及快進快出特征，疑點重重。工作人員見狀立即撥打110報警電話，并以銀行卡需要后臺解除限制為由穩(wěn)住客戶。警方到現(xiàn)場后，向該客戶詢問相關情況，客戶表示自己在網(wǎng)絡進行比特幣買賣賺取差價，警方將其帶走進一步核實調(diào)查。
自斷卡行動以來，中信銀行鄭州分行一直高度重視打擊電信網(wǎng)絡新型違法犯罪活動，多措并舉幫助群眾了解預防電信網(wǎng)絡詐騙知識，強化日常賬戶監(jiān)督和開戶審核，警銀協(xié)作全力保障客戶財產(chǎn)安全。在今后工作中，中信銀行鄭州分行將持續(xù)強化案件防控意識，加強“反詐拒賭，安全支付”主題宣傳，進一步加強警銀合作，為保障人民群眾財產(chǎn)安全，打擊新型網(wǎng)絡電信詐騙作出積極貢獻，全力守護老百姓的“錢袋子”。
（中信銀行鄭州分行 邱逸莎）
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近日，一名男子到中信銀行鄭州分行查詢卡不能使用原因。柜員核實發(fā)現(xiàn)該客戶為涉案賬戶和斷卡行動下發(fā)名單，賬戶已被停用，隨即柜員詢問客戶賬戶是否本人使用，客戶聲稱賬戶為本人使用但是不記得密碼了，一會兒說銀行卡密碼可正常使用，一會兒又說最近修改過密碼新密碼忘記了，說話吞吞吐吐且前后表述不一，較為可疑。察覺異常后柜員立即向會計經(jīng)理報告。
會計經(jīng)理進一步核實發(fā)現(xiàn)，該賬戶開戶至今交易頻繁，且存在炒作虛擬貨幣及快進快出特征，疑點重重。工作人員見狀立即撥打110報警電話，并以銀行卡需要后臺解除限制為由穩(wěn)住客戶。警方到現(xiàn)場后，向該客戶詢問相關情況，客戶表示自己在網(wǎng)絡進行比特幣買賣賺取差價，警方將其帶走進一步核實調(diào)查。
自斷卡行動以來，中信銀行鄭州分行一直高度重視打擊電信網(wǎng)絡新型違法犯罪活動，多措并舉幫助群眾了解預防電信網(wǎng)絡詐騙知識，強化日常賬戶監(jiān)督和開戶審核，警銀協(xié)作全力保障客戶財產(chǎn)安全。在今后工作中，中信銀行鄭州分行將持續(xù)強化案件防控意識，加強“反詐拒賭，安全支付”主題宣傳，進一步加強警銀合作，為保障人民群眾財產(chǎn)安全，打擊新型網(wǎng)絡電信詐騙作出積極貢獻，全力守護老百姓的“錢袋子”。
（中信銀行鄭州分行 邱逸莎）
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