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斷卡進(jìn)行時(shí)：中信銀行鄭州分行成功堵截個(gè)人異常開卡風(fēng)險(xiǎn)事件

2021-9-8 16:45:54    來(lái)源：中信銀行鄭州分行

　　9月1日，一位客戶前往中信銀行鄭州分行辦理業(yè)務(wù)，聲稱自己的手機(jī)銀行不能使用了，并要求重新開立銀行卡和電子銀行。

　　工作人員了解相關(guān)情況后咨詢客戶日常賬戶的用途，客戶稱銀行卡就是本人正常在使用，沒(méi)有什么違規(guī)的交易，工作人員無(wú)法判定異常原因。于是在經(jīng)過(guò)客戶同意確認(rèn)后查詢了客戶近期的流水，經(jīng)查詢后，發(fā)現(xiàn)客戶經(jīng)常在凌晨發(fā)生轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，而且交易對(duì)手均為不同個(gè)人，且較為頻繁，其中不乏大額交易，情形較為可疑。

　　工作人員隨即向客戶核實(shí)該情況，客戶才表示自己的銀行卡平時(shí)也經(jīng)常給公司使用，公司日常結(jié)算均使用該個(gè)人賬戶，而且平時(shí)給工人發(fā)工資也走的是自己的賬戶，針對(duì)這一情況，中信銀行鄭州分行工作人員立即向客戶提示其中的風(fēng)險(xiǎn)隱患，告知客戶個(gè)人賬戶不能用于公司經(jīng)營(yíng)，并建議客戶若有公司賬戶結(jié)算的需求應(yīng)開立對(duì)公賬戶用于資金往來(lái)。在工作人員耐心細(xì)致的解釋后，該客戶最終對(duì)該個(gè)人賬戶進(jìn)行了銷卡。

　　一直以來(lái)，中信銀行鄭州分行堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)反洗錢工作的相關(guān)規(guī)定要求，不斷持續(xù)強(qiáng)化一線運(yùn)營(yíng)人員的合規(guī)意識(shí)，在提升服務(wù)能力的同時(shí)，持續(xù)強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防范工作，切實(shí)把好風(fēng)險(xiǎn)第一關(guān)，從源頭遏制風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生，以實(shí)際行動(dòng)助力維護(hù)金融秩序安全穩(wěn)定。

 

（中信銀行鄭州分行 陳子楠）

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