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中國擬加強預付卡管理 購萬元以上卡需實名登記

2011-11-24 9:24:50    來源：新華網

　　據國務院法制辦網站消息，商務部擬制定《單用途商業(yè)預付卡管理辦法》，加強單用途商務預付卡管理，并于近日就該辦法征求意見。管理辦法指出，發(fā)卡企業(yè)按照屬地管理原則向商務主管部門辦理備案登記，發(fā)卡企業(yè)應對購卡人購買單用途商業(yè)預付卡的時間、地點、卡號、金額等信息進行逐筆登記。

　　辦法指出，發(fā)卡企業(yè)按照屬地管理原則，在開展單用途商業(yè)預付卡業(yè)務30日內向工商注冊地的商務主管部門辦理備案登記。重點發(fā)卡企業(yè)向地市級商務主管部門備案；非重點發(fā)卡企業(yè)向縣級(或直轄市地市級)商務主管部門登記。 集團控股企業(yè)向工商注冊地的省級商務主管部門備案。

　　此外，辦法規(guī)定，發(fā)卡企業(yè)應對購卡人購買單用途商業(yè)預付卡的時間、地點、卡號、金額等信息進行逐筆登記。

　　對購買(充值)記名卡和一次性購買(充值)1萬元(含)以上不記名卡的單位或個人，發(fā)卡企業(yè)應進行實名登記。對個人購卡(充值)的，發(fā)卡企業(yè)應核對購卡人有效身份證件，并留存購卡(充值)人姓名、有效身份證件號碼及聯(lián)系方式；對單位購卡(充值)的，應核對單位和經辦人的有效身份證件，并留存單位名稱和經辦人的姓名、有效身份證件號碼和聯(lián)系方式。對代理購卡(充值)的，應核對代理人和被代理人的有效身份證件，并留存代理人和被代理人的姓名(或單位名稱)、有效身份證件號碼及聯(lián)系方式。對通過合法支付機構為購卡人開立的網絡實名賬戶購卡(充值)的，應留存支付機構名稱和網絡實名賬戶賬號。

　　對單位一次性購卡(充值)金額達5000元(含)以上或個人一次性購卡(充值)金額達5萬元(含)以上的，發(fā)卡企業(yè)應通過銀行轉賬方式，不得收取現(xiàn)金；同時應核對轉出賬戶所有人和購卡人身份信息的一致性，并對轉出、轉入賬戶名稱、賬號、金額等進行逐筆登記。

　　辦法還要求，發(fā)卡企業(yè)應保存上述登記信息5年以上。(中新網財經頻道)

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